ODI備案申請(qǐng)的條件 1、符合“境外投資”定義： 境外投資指的是，在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)，通過新設(shè)、并購(gòu)及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他權(quán)益的行為； 2、主體和成立時(shí)間要求： 在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)均可申報(bào)境外投資。但是成立時(shí)間不滿一年的企業(yè)，無(wú)法提供完整的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表的，一般無(wú)法通過審批部門的核準(zhǔn)或備案； 3、股東背景、資金來(lái)源、投資真實(shí)性要求： 無(wú)法具體說(shuō)明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來(lái)源（例如：自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金）以及境外投資項(xiàng)目真實(shí)性的，很難通過審查； 4、近期被關(guān)注的六個(gè)境外投資類型： 大額非主業(yè)投資、合伙企業(yè)對(duì)外投資、境外上市中資企業(yè)退市等類型以及房地產(chǎn)、娛樂業(yè)、體育俱樂部等領(lǐng)域的投資，受到主管部門嚴(yán)格審核。
ODI備案所需要的材料 國(guó)家政策對(duì)于境內(nèi)企業(yè)走出去是持鼓勵(lì)與支持的開放態(tài)度，但是還是要說(shuō)專事專辦，找專業(yè)的團(tuán)隊(duì)來(lái)進(jìn)行ODI的備案，會(huì)避免不必要的彎路，事倍功半，大大提高成功率！以境內(nèi)企業(yè)為例，備案所需材料清單： 1、境內(nèi)企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本 2、股東、法定代表人的身份證復(fù)印件 3、境內(nèi)企業(yè)審計(jì)報(bào)告 4、前期工作落實(shí)情況說(shuō)明 5、境外公司章程 6、境外公司的名稱、地址，董事信息 7、資信證明 以上是91開業(yè)網(wǎng)小編為您整理的關(guān)于ODI備案申請(qǐng)的條件的內(nèi)容，希望對(duì)您有所幫助。 |
