股東會會議紀要一 1、股東人數(shù)18人，實到人數(shù)14人，符合開會條件。 2、審議20xx年可分配利潤。 X院強調: 1、做好分配銜接說明。說明上一次股東大會分配利潤的時間截止點，這一次股東分配利潤的時間段為20xx年全年。 2、審議M市汽車尾氣檢測站增資擴股事宜。 A強調: 1、做項目投資可行性方案報告，呈遞公司股東參閱。 2、資金方面可以采取銀行貸款等融資方式。公司屬于中小型、朝陽企業(yè)，國家在貸款方面有優(yōu)惠，充分利用政策。 B介紹檢測站概況。公司持有股份20%，另外3個法人持有80%�？偼顿Y額、利潤估算、風險分析、收回投資的周期估算。 舉手表決M市汽車尾氣檢測站增資擴股的決定，全票通過。 3、審議20xx年工作總結和20xx年工作計劃。 A、B、C建議:加強工程過程監(jiān)控。公司的項目偏向于競爭大、價格低、周期長的項目。應該尋找優(yōu)質項目，不惜花大投資購買固定、優(yōu)質、長期運營的項目。整合公司內(nèi)部的優(yōu)質人力資源，以及行業(yè)內(nèi)的優(yōu)質人力資源，充分發(fā)揮人才效益。抓培訓，為員工創(chuàng)造外出學習培訓條件，培養(yǎng)人才;在行業(yè)內(nèi)挖掘人才。
V建議: 1、財務部門做好稅收籌劃。做好資金平衡表，公司資產(chǎn)結構表。 2、董事會一季度召開一次。 3、人力資源部量化考核指標，算出人均產(chǎn)值。公司出資申報清華總裁班會員，在專家?guī)熘袑ふ谊P聯(lián)企業(yè)與項目。 4、開源節(jié)流。拓寬渠道、閑置的200萬以上的資金可以用來理財。完善流程，好的流程一定能夠創(chuàng)造效益。 X建議:20xx工作計劃中的幾項工作需要制定階段性量化目標，從中找出可操作性強的目標重點抓。 股東會會議紀要二 時間:XX年3月5日 地點:長沙xx公司辦公室 出席人: 主持人:記錄員: 會議內(nèi)容:一、確認公司股東及各自出資額; 二、討論公司地址的變更; 三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員; 四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事; 五、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔任。 五、討論公司營業(yè)期限的變更 六、修改通過《公司章程》 會議決議:經(jīng)股東會討論，形成如下決議: 一、同意確認公司股權發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為: 姓名認繳出資實繳出資出資方式 金額比例金額比例 xx49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資 xx29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資 xx2.002.00%2.002.00%貨幣出資 xx5.005.00%5.005.00%貨幣出資 二、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙變更為長沙市 三、同意推舉為公司董事會成員。 四、同意推舉為公司監(jiān)事，為公司經(jīng)理。 五、確認同意公司法人代表改由經(jīng)理擔任。 六、會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。 七、同意租用股東自購房作為公司住所，年限為3年。 八、同意公司營業(yè)期限由8年變更為20xx年。 九、同意對《公司章程》的相關條款進行修改，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。 全體股東簽名: 股東會會議紀要三 長沙龍輝機床有限公司于20xx年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的股東應到26人，實到24人，另有2人請假但委托他人代行股權。 會議由CZN董事長主持。 會議主要議程是：討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。 CZN董事長代表董事會向會議提交了《關于增股解決土地出讓金方案》和《關于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說明。 以上方案交股東會議討論、選擇并分別付諸會議表決。 經(jīng)股東大會表決，結果如下： 一、《關于增股解決土地出讓金方案》表決結果： 1.同意的股權數(shù)：70萬 2.不同意的股權數(shù):135萬 3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權數(shù)：95萬(視作棄權或未表決) 同意的股權數(shù)占總股權數(shù)的23.33%，根據(jù)《中華人民共和國公司法》第44條規(guī)定，增加或減少注冊資本，必須經(jīng)三分之二以上的表決權的股東通過。本表決實際同意的股權數(shù)未達到三份之二股權。因此，本方案未予通過。 二、《關于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結果: 1.同意的股權數(shù):193萬 2.不同意的股權數(shù):21萬 3.要求公司先清理財務帳目再予表決的股權數(shù):86萬(視作棄權或未參與表決)。 表決同意本方案的股權數(shù)占總股權數(shù)的64.33%,超過了半數(shù)股權同意，其程序和有效性符合有關法律規(guī)定。因此，《關于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過。 三、會議要求董事會制定詳細的《內(nèi)部集資實施細則》，就集資款項建立專戶管理，�？顚Ｓ谩� 長沙龍輝機床有限公司 第六次股東臨時會議通過 20xx年12月1日 以上是玖邀開業(yè)網(wǎng)小編為您整理股東會會議紀要的內(nèi)容，希望對您有所幫助。 |
